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第1914章 关键阶段（第5页）

我就不信他们能把我怎么样！”

周建国眼中闪过一丝狠厉。

回到巡查小组这边，刘芳正在紧张地与国际金融机构通话。

她的英语流利而专业，不断地询问着关于境外账户的详细信息。

“根据我们之前提供的线索。

关于那个注册在开曼群岛的离岸公司。

你们有没有查到它与周建国之间更直接的资金往来记录？

还有，那些资金的最终流向，是否涉及到一些非法的投资或者洗钱活动？”

刘芳的眉头紧皱，表情严肃。

经过一番深入沟通，她得到了一些新的线索。

发现有几笔资金流向了一个神秘的投资项目。

而这个项目背后似乎有周建国的亲戚在操控。

李强和王诗佳则在会议室里仔细地整理着客户资料和证据。

他们将每一份合同、邮件、转账记录都按照时间顺序和项目分类摆放。

然后逐一进行对比分析。

“你看，这家客户在这个项目中给周建国的回扣转账时间——

恰好是在项目验收前夕。

而且金额与项目的利润增幅有很大关联。”

李强指着一份转账记录说道。

王诗佳在一旁记录着重点信息，回应道：“还有这个客户，他们提供的材料显示周建国曾以更换供应商为由——

向他们索要了一笔额外的‘手续费’。

但实际上新供应商的材料质量并没有提升，价格却更高了。”

张弛在办公室里通过可视电话，与总部法律顾问们进行着激烈的讨论。

“从目前的证据来看。

周建国的受贿罪和挪用公款罪基本可以确定。

但在合同欺诈方面，我们还需要进一步明确他的主观故意性。”

一位法律顾问说道。

张弛思考片刻后回答：“我们有证人可以证明周建国在签订这些合同时。

明知存在问题却依然强行推动。

这应该可以作为他主观故意的有力证据。

不过，我们还是要把相关的法律条文和案例再梳理一遍。

确保在法庭上无懈可击。”

庆市的午后，阳光艰难地穿透云层——

洒下几缕微弱的光线。

芳坐在电脑前，眼睛紧紧盯着屏幕。

上面满是密密麻麻的数据和复杂的账户关系图。

她的手指在键盘上不停地敲击着。

试图从这一团乱麻中梳理出更清晰的线索。

与国际金融机构的沟通让她获取了一些关键信息。

但这些信息又引出了更多的疑问。

“赵总，关于那几笔流入神秘投资项目的资金。

我发现它们在进入项目后。

并没有按照正常的投资流程进行运作。”

刘芳皱着眉头向赵长天汇报，“资金在项目账户里短暂停留后。

又被分散转移到了几个私人账户。

这些私人账户的开户人信息，看起来像是被刻意伪造过的。

身份十分模糊。”

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