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第13章 证监会的法律困境（第1页）

商业罪案调查科·审讯室

时间已接近晚上七点，警局的走廊灯光微微白，空气中弥漫着浓烈的咖啡和文件纸张的味道。

审讯室外，何奕承调整了一下袖口，深吸了一口气。他带领着四名律师步入审讯区，步伐稳健，眼神锐利而冷静。

他的对手，是整个港城最精锐的金融犯罪调查组——商业罪案调查科，而他的客户，则是港城最具争议的资本巨头之一邝卓霖，以及jduetic的ceo邝婉翎。

这是一场法律与资本的对决，一场关于权力、监管、利益的攻防战。

审讯室内，气氛紧绷。邝卓霖坐在桌前，西装外套已脱下，衬衫袖口挽起，目光沉静。他并未露出一丝慌乱，而是用惯有的沉稳姿态端详着桌上那份调查文件。

对面，商业罪案调查科副总警司周锦涛缓缓翻阅文件，随后将一张打印出来的资金流向图推至桌面中央：

“邝先生，请解释这些资金是否涉及洗钱？”

审讯室的门被人推开，何奕承缓步走进，律师团队迅在桌旁坐下。

“调查官先生，任何未被法庭裁定的案件都仍属‘指控’范畴，而非事实。”何奕承微微一笑，语气沉稳不失锋芒，“在我的客户做出任何回应之前，我需要先确认，贵部门目前是以‘刑事犯罪嫌疑人’还是‘协助调查人’的身份来审讯邝先生？”

周锦涛微微一顿，随即道：“目前是协助调查。”

“很好。”何奕承点头，随即翻开自己的文件夹，“那么，我们有权利要求警方立即停止任何带有‘犯罪暗示’的提问，否则，我们将考虑向法庭提出司法复核，质疑此次调查的正当性。”

与此同时，另一间审讯室内，气氛更为紧张。

邝琬翎坐在桌前，脸上看不出丝毫慌乱，她的双手交叉搭在桌上，修长的手指轻轻敲击着文件夹，显然在思考着对策。

“邝小姐，您是否承认，jduetft交易平台存在大规模‘洗售交易’行为？”对面的证监会高级调查员直接切入主题，声音冷静且锋利。

“不承认。”邝琬翎毫不犹豫地回答。

“但我们的系统已经追踪到多个nft交易账户存在异常交易模式，短时间内以高价反复买卖相同nft资产，并最终流入多个不明实体账户。这些交易难道不是刻意制造虚假市场流动性？”

调查员将一份数据报表推到她面前。

“市场流动性由买卖双方决定，我们没有操控市场。”邝婉翎语调平稳，回答得干净利落。

此时，何奕承的助理律师推门而入，将一份文件递给她。她接过文件，嘴角微微扬起：

“如果监管机构认定nft属于证券，我们可以探讨jduetic是否需要遵守证券法。但问题是，港城证监会至今尚未正式将nft归类为证券，那我们为何要接受证券市场操控的指控？”

调查员眼神微微一变，意识到这是个法律空白点——港城现行法规尚未明确nft的监管归属，而这恰恰是jduetic团队钻研过的法律灰色地带。

何奕承的助理律师适时开口：“贵方目前的指控缺乏法律基础，如果证监会希望推动nft监管，我们愿意配合，但不能接受以‘不确定的法律’来指控我的客户。”

调查官们并未轻易放弃，而是抛出了第二张王牌：

“你们真的愿意打法律漏洞的擦边球吗？如果案件升级，证监会可以冻结jduetic部分资产，要求交易所暂停交易，届时你们的流动性问题恐怕比司法问题更严重。”

助理律师挑了挑眉，微微一笑：“那么，我想请问，贵方是否希望本案升级为一场影响整个港城资本市场的监管风波？”

他的目光锐利，精准地抓住了证监会不想扩大事态的心理。

“jduetic是港城最大的数字奢侈品平台之一，拥有大量国际资本投资，若证监会强行冻结资产或停牌，势必影响整个金融市场对港城的信心。一旦市场认为港城对nft行业的态度过于强硬，资本将迅外逃，届时，监管机构是否能承担这种后果？”

调查员一时无言，港城一直以来维持金融市场的自由度，而如何监管nft尚属争议问题，贸然出手，确实可能影响市场信心。

僵持数秒，调查员缓缓开口：“我们需要与上级讨论。”

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夜已深，商业罪案调查科办公区的灯光依旧明亮，墙上的电子屏幕不断滚动着jduetft交易的资金流向图。红色箭头交错纵横，标注着大量交易账户，涉及开曼群岛、bvi（英属维尔京群岛）、迪拜、新加坡等多个离岸金融中心。

“问题出在这里。”副总警司周锦涛指着屏幕上的一串数字。

“这个钱包地址，通过短短小时的连续交易，将一笔oo万港元的资金转移到了jduetft交易平台，而这笔资金随后经过五轮交易，最终流入了一家开曼基金账户，这是典型的资金清洗模式。资金先被分散，再以nft交易的方式迅回流，最终通过加密货币交易所提现。”

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