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第1248章 关键是要找对法律依据（第1页）

将相关账户列入‘高风险名单’，让资金无法流通。”他从公文包里拿出一份操作指南，递给林纾，“你看这个案例，某国虽然没和我国签引渡条约，但通过公约框架，最终将亿赃款追回，关键是要找对法律依据。”

林纾接过指南，手指在案例上划过，心里的疑惑豁然开朗。他想起池贾案中，巴拿马账户的资金之所以难追回，就是因为当时没找到合适的法律框架，现在有了细则指导，以后再遇到类似情况，就能少走很多弯路。“谢谢您，周教授！这些内容对我们实际办案太有帮助了。”林纾紧紧握着指南，心里满是感激。

下午的培训聚焦“政策落地实操”，周教授邀请了三位一线办案人员分享经验。其中一位来自广东省纪委的同志，详细讲解了如何利用新政策追回某贪官在加拿大的房产：“我们先通过系统锁定资金流向，再向加拿大法院提交‘资产非法转移’证据，同时联系当地华人社团提供协助，最终不仅追回了房产，还顺藤摸瓜找到了其他隐藏资产。”

林纾听得格外认真，笔记本上记满了关键步骤：“收集资金非法转移证据；联系当地使领馆获取支持；借助民间力量提供线索。”他想起自己办过的案子，很多时候就是因为缺乏实操经验，导致政策用不好。“现在有了这些案例，以后办案就有了参考。”林纾心里暗暗想，脸上露出了久违的轻松笑容。

培训结束那天，林纾抱着厚厚的资料走出教室，阳光洒在资料封面上，“反腐败新政策汇编”几个字格外醒目。他拎着资料袋，脚步比来时更轻快——这次培训不仅学到了政策条文，更掌握了实操方法，就像给办案工作加了“加器”。

回到单位的第二天，林纾就把专案组和科室的同事召集到会议室。会议室的长桌上摆满了打印好的政策文件和案例资料，每个座位前都放着一份，旁边还有林纾手写的重点标注。“今天把大家叫来，主要是传达这次培训的内容，尤其是境外追逃和跨境资金监管的新政策。”林纾站在投影幕布前，打开自己的笔记本，“这些政策不是纸上谈兵，而是解决我们实际难题的‘钥匙’，我结合池贾案的经历，给大家讲具体怎么用。”

他先点开“境外资产冻结”的ppt页面，指着其中一条说：

“以前我们查池贾的巴拿马账户，花了两个月才联系上当地律所，现在根据新政策，

我们可以直接通过省纪委的‘国际司法协助平台’提交申请，平台会对接外交部和国际刑警组织，最快小时就能启动冻结程序。”他拿起一份模拟申请表，“大家看，这个表格里明确列出了需要提交的材料，比如资金非法转移的证据、账户信息、法律依据，以后我们按表准备，就能少跑很多冤枉路。”

会议室里的日光灯管出柔和的白光，将每个人脸上的专注都照得清晰可见。林纾站在投影幕布前，刚讲完跨境资金监测系统的操作流程，指尖还停留在“异常交易预警阈值”的标注上，就见后排的年轻同事小赵举起了手。小赵刚入职半年，手里的笔记本已经记满了半本，页边还画着密密麻麻的问号，此刻他微微前倾身体，声音带着几分谨慎：“林队，要是系统监测到的异常资金，涉及到境外非亲属关系的账户，这种情况该怎么确定是否和腐败有关啊？我之前看案例，有个嫌疑人用朋友的账户转账，表面看就是普通往来。”

林纾抬手示意他坐下，目光扫过在场的同事——不少人都下意识地点了点头，显然这个问题戳中了大家的共同困惑。他走到会议桌旁，拿起桌上的笔，在空白纸上画了个简单的关系图：“这个问题提得好，也是我们以前办案常遇到的‘隐蔽性转账’难题。根据新政策，这种情况要分两步走：第一步，通过银行调取双方的交易历史，看是否有长期、固定的资金往来，比如每个月都有小额转账，且没有合理的交易背景；第二步，结合嫌疑人的职务范围，排查对方是否与嫌疑人分管的项目有关联。”

他顿了顿，想起池贾案中曾遇到的类似情况——池贾曾通过大学同学的账户接收过一笔oo万“咨询费”，表面是商业合作，实际是某建筑公司的行贿款。“就像池贾案里，他的大学同学本身是做小生意的，却突然收到oo万‘咨询费’，我们查了对方公司的业务范围，现和池贾分管的土地出让项目完全对口，再结合证人证言，就确认了这笔钱的腐败性质。”林纾的声音不高，却带着很强的说服力，小赵立刻在笔记本上快记录，笔尖划过纸张的“沙沙”声在安静的会议室里格外清晰。

没过多久，负责财务核查的老陈也举起了手。老陈头已经有些花白，戴着一副老花镜，手里拿着一份打印出来的银行流水单：“林队，新政策里说‘单笔过万美元的境外转账需报备’，但有些嫌疑人会拆分成多笔小额转账，比如每次转万美元，这种‘化整为零’的情况，系统能监测到吗？”

林纾接过流水单，凑近看了看上面标注的转账记录——连续十笔万美元的转账，收款账户都在不同国家。他指着流水单上的日期：“这种情况系统有专门的‘高频小额转账’预警，只要在短期内（比如一个月内），同一账户向境外多个账户转小额资金，且总额过o万美元，系统就会自动标记。”他打开投影幕布上的系统截图，红色的预警框里清晰显示着“疑似拆分转账”的提示，“我们之前培训时看的广东案例，就是通过这个预警，现某贪官在三个月内，用个账户向境外转了万美元，最终查清是受贿款。”

老陈推了推老花镜，凑近屏幕仔细看了看预警规则，

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